股东会信息 - 2025年第二次临时股东会网络投票时间为9月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，现场会议于9月22日14:00开始[5] - 2025年9月15日为股权登记日，9月17日9时 - 16时办理现场会议登记手续[9][10] - 会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等4项议案[6] 股票回购 - 拟对2名离职激励对象的5.6万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.51元/股[13] - 回购注销后公司总股本将由730,297,443股减至730,241,443股，注册资本由730,297,443元减至730,241,443元[15] - 《公司章程》第六条和第二十二条涉及注册资本和股份总数的条款将相应修改[16] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[23] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人若具经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[24] - 公司审计委员会成员中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[24] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等多种情况不得被提名为独立董事候选人[29] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职，连续任职不得超过六年[29][32] - 独立董事不符合规定导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在六十日内完成补选[33] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[36] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[41] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[39] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一应经董事会审议[53] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一应经股东会审议[54] - “购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计达公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[55] - 财务资助交易除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[56] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等5种情形，财务资助还应在董事会审议通过后提交股东会审议[56] - 资助对象为公司合并报表范围内控股子公司且其他股东不包含公司控股股东等，可免适用财务资助相关规定[56] - 日常交易合同涉及购买原材料等事项，金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需董事会审议批准[57] - 日常交易合同涉及出售产品等事项，金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需董事会审议批准[57] 其他规定 - 公司应保障独立董事知情权，承担其聘请专业机构及行使职权所需费用，给予与其职责相适应津贴[45][47] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[46] - 公司高级管理人员等遇超越决策权限事项应及时逐级报告[58] - 制度修订由董事会提意见报股东会批准，由股东会授权董事会解释，自股东会批准通过之日起实施[59]