股票发行 - 2025年9月召开会议讨论向特定对象发行A股股票[2] - 发行对象不超过35名符合规定的特定对象[14] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%且不低于每股净资产[15] - 发行数量不超过发行前总股本的30%[17] - 发行股票自结束日起六个月内不得转让[19] - 募集资金总额不超过311,386.04万元[20] - 申请在上海证券交易所上市交易[21] - 发行决议有效期为股东会通过之日起12个月[23] 资金用途 - 募集资金净额用于门店升级改造（240,485.32万元）、物流仓储升级改造（30,900.72万元）、补充流动资金或偿还银行贷款（40,000.00万元）[24] 股东分红 - 制定2025 - 2027年未来三年股东分红回报规划[4][36] 公司制度 - 修订《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》[46] - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[49] - 修订《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》[51] 发行决策 - 对发行摊薄即期回报分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[38] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜[41] - 对发行方案及募集资金投向调整并继续办理发行[43] - 若获同意注册，全权负责发行协议和文件事宜[43] - 根据发行结果增加注册资本、修改章程及办理工商变更登记[43] - 可决定暂停、中止或终止发行[43] - 特定情形下可决定发行方案延期或按新政策办理[43] 授权期限 - 部分授权有效期自股东会通过之日起十二个月[44] - 涉及同意注册后执行事项的授权有效期至事项办理完毕[44]