议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过议案，将提交2025年第二次临时股东会审议[6] 关联方定义 - 直接或间接持公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[12] - 直接或间接持公司5%以上股份的自然人为关联自然人[14] 关联交易规定 - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交占近一期经审计总资产千分之二以上且超300万交易，经董事会审议后披露[18] - 与关联方成交占近一期经审计总资产2%以上且超3000万交易，比照章程提供评估或审计报告，经董事会审议后提交股东会[18] 担保规定 - 为关联方提供担保，经董事会审议披露并提交股东会，为控股股东等担保对方应提供反担保[19][20] 其他规定 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[20] - 连续12个月内关联交易累计计算[20] - 部分关联交易可免审议披露[21] - 股东和董事关联关系应回避表决[22] - 关联交易内部执行部门和董事会秘书负责档案管理[24] - 审计委员会和内部审计部门监督关联交易全过程[24] - 关联方占用资源造成损失，董事会追责[24] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[28][29]