董事会决议 - 2025年9月11日公司第四届董事会第十三次会议通过议案[6] 董事会秘书规定 - 任期三年可连聘连任[15] - 特定情形一个月内解聘[15] - 解聘或辞任需审查并移交[16] - 辞任提交书面报告，完成事宜后生效[16] - 原任离职三个月内聘任新秘书[17] - 空缺时指定人员代行，前由董事长代行[17] - 聘任、解聘或辞任两交易日内公告报备[17] 职责与协助 - 负责信息披露等多项事务[19][22] - 公司提供履职便利，人员配合[24] - 聘请证券事务代表协助履职[26] - 秘书不能履职时代表代为履职[26] 其他规定 - 秘书及代表需参加培训考核[21] - 细则自审议通过日生效[28] - 细则由董事会负责解释[29]