会议审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过相关议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，法定情形下需在事实发生日起两个月内召开[11] - 独立董事、持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会需在十日内反馈[13] - 持股1%以上股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人两日内发补充通知[18] - 公司应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东，确定股权登记日[19] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个交易日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[19] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则需提前至少两个工作日公告说明[20] - 股东会在公司住所地或指定地点现场召开，可采用网络等方式便利股东[22] 表决权相关 - 关联股东、公司持有的本公司股份、超规定比例买入部分股份在规定时间内无表决权[25][26] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人股份达30%及以上，董事选举采用累积投票制[27] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[31] 决议相关 - 股东会决议需及时公告，通过派现等提案需在会后两个月内实施[33][35] - 回购普通股、特别决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议需过半数通过[35][37] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[39] - 交易涉及资产总额占比等达标准需提交股东会审议[40] - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[46] 其他事项 - 公司对外财务资助、提供担保、订立业务管理合同等有相关审议要求[48][49][50] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[54][55] - 决议执行结果由董事会或审计委员会向股东会报告[54] - 议事规则按需修改完善，修订权属股东会，解释权属董事会，通过后生效[56][58][59]