会议决策 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过相关议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[6] 信息报告义务人 - 包括公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东和公司的关联人等[12] 重大事项界定 - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的百分之三十属于重大变更事项[18] - 重大交易事项包括购买或者出售资产等多种情况[15] - 关联交易事项指公司及其子公司与关联方之间可能引致资源或义务转移的事项[17] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超一千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十以上需关注[22] - 公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需披露[24] 制度规定 - 子公司应在制度制订及修订后两日内将制度全文报董事会秘书备案[10] - 制度适用于公司及各部门、分公司、控股子公司及参股公司[10] 担保关注情形 - 公司提供担保，被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行偿债义务等情形需关注[18] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在重大信息发生前或触及特定时点后当日预报信息[26] - 重大信息首次报告后发生变化或进展需再次报告[27] - 董事会秘书分析判断重大信息，需披露则组织编制公告文稿[27] - 重大信息需审批时，董事会秘书提请相应程序并披露[28] - 未达披露标准的重大信息由总经理跟踪，达标后告知董事会秘书披露[28] 信息报送要求 - 公司应以书面形式报送重大信息相关材料[28] 信息保存要求 - 信息报告义务人保存相关信息期限不少于十年[28] 数据使用标准 - 信息报告义务人使用数据应以公司公告为准[29]