制度审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过相关议案，表决9同意0反对0弃权[6] 审计制度 - 内部审计机构负责人由审计委员会提名，董事会任免[11] - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[14] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查重大事件和资金往来[16] - 内部审计工作报告等资料保存至少十年[19] 制度生效 - 本制度自2025年9月11日起生效实施[21]