议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[6] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[9] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[9] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[11] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[12] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师职业资格等条件[13] - 特定违法犯罪人员不得担任独立董事[13] - 董事会等可提出独立董事候选人，经股东会选举决定[14] - 独立董事连续任职不超六年，满六年起三十六个月内不得被提名[18] - 独立董事辞任或被解除职务，公司六十日内完成补选[18] 会议相关 - 公司不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议前三日提供，保存至少十年[21] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会三十日内提议股东会解除其职务[25] - 公司选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[17] 独立董事权利义务 - 公司保证独立董事知情权，定期通报运营情况[20] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，含重大事项基本情况[22] - 独立董事发现重大事项未审议等情形向交易所报告[22] - 独立董事被免职等情形向交易所和证监派出机构报告[23] - 独立董事行使职权公司人员应配合，不得阻碍[21] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[27] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[32] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] 沟通汇报 - 每个会计年度结束后六十日内，公司管理层向独立董事汇报生产经营等情况，财务总监汇报财务状况和经营成果[35] - 年审会计师进场审计前，独立董事和年审会计师沟通多项内容[35] - 年审会计师出具初步审计意见后和审议年报董事会会议召开前，公司至少安排一次独立董事与年审注册会计师见面会[36] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施[38] - 本制度由公司董事会负责解释[39] 专门会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[28] - 独立董事履职关注审计委员会重大事项可提请讨论审议[29]