董事会交易审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产（扣除客户交易结算资金后）10%以上[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[9] - 公司与关联自然人成交金额超30万元，或与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%（公司对外担保除外）[9] - 除《公司章程》第五十八条规定以外的其他担保事项[9] 董事会组织架构与会议规定 - 董事会设置审计、薪酬考核与提名、战略发展与ESG、风险控制与合规等专门委员会[14] - 董事会每年至少召开4次会议，需提前10日书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[19] - 董事会由14名董事组成，其中独立董事5名，职工代表担任的董事1名[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，特定情形收购股份需2/3以上董事出席决议[23] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过2名董事的委托代为出席会议[25] - 先行递交电子版本表决材料的董事，应在董事会会议日后10日内送达纸质版本[26] - 董事会决议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[28] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[29] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[30] 董事会其他规定 - 董事会会议记录保存期限为永久[31] - 董事会决议需经与会董事签字确认并报送深交所备案[33] - 董事对董事会决议承担责任，违规造成损失参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[33] - 公司在总裁组织下落实董事会决议，总裁或董事会秘书定期报告执行情况[33] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[35] - 本规则由公司董事会负责解释[35] - 本规则未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行，抵触时及时修订报股东会审议[35] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[36] 重大交易计算原则 - 公司重大交易事项按连续12个月累计计算原则适用规定，已履行义务的不再纳入累计[10]