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开能健康(300272) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告
开能健康开能健康(SZ:300272)2025-09-11 12:00

会议安排 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年9月10日召开,通知9月3日发出[2] - 公司拟于2025年9月29日下午2:30召开2025年第二次临时股东大会[22] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》获董事会通过,需提交临时股东大会审议[4][6] - 《关于修订公司部分制度的议案》多项制度修订获通过,部分需提交临时股东大会审议[7][20] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》获董事会通过[21]