股东会信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月22日决议召开本次股东会，8月25日公告通知[9] - 本次股东会于2025年9月11日召开，采取现场与网络投票方式[10] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人12人，代表34083781股，占比23.1862%[12] - 出席本次股东会的股东及委托代理人共89人，代表42784981股，占比29.1054%[12] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数42774681股，占比99.9759%，中小投资者同意股数9381400股，占比99.8903%[16] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数42774681股，占比99.9759%，中小投资者同意股数9381400股，占比99.8903%[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》股东同意42774281股，占比99.9750%，中小投资者同意9381000股，占比99.8861%[18] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》股东同意42774281股，占比99.9750%，中小投资者同意9381000股，占比99.8861%[19][20] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》股东同意42773281股，占比99.9727%，中小投资者同意9380000股，占比99.8754%[21] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》股东同意42771881股，占比99.9694%，中小投资者同意9378600股，占比99.8605%[22] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》股东同意42772381股，占比99.9706%，中小投资者同意9379100股，占比99.8658%[23] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》股东同意42772381股，占比99.9706%，中小投资者同意9379100股，占比99.8658%[24][25] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》股东同意42771881股，占比99.9694%，中小投资者同意9378600股，占比99.8605%[26] - 《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》股东同意42774781股，占比99.9762%，中小投资者同意9381500股，占比99.8914%[27] 其他情况 - 见证律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果符合规定，决议合法有效[30] - 本次股东会未审议表决未列入会议议程的事项[28][29]