董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[5] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] 董事会权限 - 有权决定不超公司最近一期经审计总资产20%的一次性投资交易[7] - 交易连续12个月累计达公司最近一期经审计总资产30%时，报股东会批准[7] - 有权决定不超公司最近一次经审计总资产20%的资产处置事项[8] - 有权决定与关联人签订关联交易总额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%的关联交易[8] - 与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会批准[8] 对外担保 - 审议对外担保事项，应经三分之二以上董事同意[8] - 为关联人担保，须经非关联董事三分之二以上通过[8] 会议召开 - 每年至少召开两次会议[12] - 召集临时会议需提前二日通知，紧急情况不受限[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时董事长应召集临时会议[13] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] - 临时会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[14] - 出席无关联董事人数不足三人，应将事项提交股东会审议[14] 其他 - 会议记录保存期不得少于十年[19] - 议事规则经股东会审议通过之日起实施，2023年12月修订的废止[21] - 议事规则所称“董事”如无特殊说明均包括独立董事[21]