中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 董事会议事规则 北 京 二〇二五年九月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成 1 | | 第一节 | 董事的一般规定 1 | | 第二节 | 董事长 2 | | 第三节 | 董事会秘书 3 | | 第四节 | 董事会专门委员会 4 | | 第五节 | 独立董事 6 | | | 第三章 董事会会议 9 | | 第一节 | 董事会会议一般规定 9 | | 第二节 | 董事会会议的召开 10 | | 第三节 | 董事会会议表决 12 | | 第四节 | 会议记录和会议决议 13 | | 第五节 | 会议决议的执行 15 | | 第四章 | 附则 15 | 第五条 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事。独立董事中至少有一 名为会计专业人士。 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生或者罢免。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、 ...