股本结构 - 公司已发行股份数为168,000.00万股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》[1] - 《公司章程》部分条款涉及“监事”“监事会”等表述调整[2] - 公司经营宗旨调整为大力践行“黄金为民”服务理念等[4] - 公司中文及A股简称确定为中国黄金[3] - 董事长为法定代表人，相关规定修订[4] - 股东权利中“股东大会”调整为“股东会”，增加查阅复制股东会会议记录等权利[6] 股东与股东会 - 股东请求撤销决议需在决议作出之日起60日内[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项起诉相关权利[8][9][10] - 股东会审议多项重大事项，部分需特别决议或特定比例通过[14][15][18] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[16] - 股东会对中小投资者表决应单独计票并及时披露结果[19] 党组织 - 党组织设书记1名，委员会其他成员若干，董事长、书记原则上一人担任[20] - 党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[21] 董事与董事会 - 董事对公司负有忠实义务，违反所得收入归公司，造成损失应赔偿[22][23] - 董事会设立审计等多个委员会，成员有相关要求[25] - 董事会行使多项职权，会议及决议有相关规定[26][27][29] - 独立董事任职有资格、任期等多方面规定[31][33][36] 审计与风险委员会 - 成员为三名，独立董事应过半数，会议有召开和决议规定[37][38] 高级管理人员 - 在控股股东单位担任除董事、监事外其他行政职务，不得担任公司高管[41] 其他 - 公司修订、制定部分制度，部分需提交股东大会审议[47] - 公司成立内部审计机构，负责多项工作[43] - 公司减少注册资本有通知债权人等相关规定[44]