独立董事专门会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[6] - 通知及资料会议召开前两日送达[7] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 会议档案保存期限至少十年[7] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项审议通过后提交董事会审议[4] 会议召集与表决 - 经提议可召开临时会议[6] - 表决实行一人一票，记名投票[7] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改及解释，批准后生效[9]