董事会构成 - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事[6] 董事长选举与职责 - 董事长由全体董事过半数选举产生[6] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[49] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[18] 会议变更 - 定期会议变更事项或提案，提前2日发书面变更通知[21] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超2名董事委托[25] 会议表决 - 表决一人一票，书面记名或举手表决[30] - 决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[38][39] 会议档案 - 会议档案保存期限不少于十年[51] 提案审议 - 提案未通过，条件未大变时一个月内不再审议[36] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[37] 关联交易 - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[33] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[34] 决议相关 - 董事会按授权行事，不得越权[35] - 不同决议矛盾，以后形成的为准[40] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[48]