董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人，不设副董事长[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，辞职后公司应60日内完成补选[8][9] 董事会权限 - 董事会权限包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等[11] - 审议除规定外的对外担保和财务资助事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[12] - 九种情况交易需董事会审议，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[12][13] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，不能履职时由过半数董事推举他人履职[14] - 董事长职权包括主持会议、督促决议执行等[14][15] 会议规则 - 董事会定期会议每年上下半年度各开一次，提前十日书面通知全体董事[20] - 六种情况应召集临时董事会会议，董事长十日内召集，提前两日通知，紧急时可随时通知[22][23] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超两名董事委托出席[26] 决议规则 - 董事会决议一事一表决，经出席会议全体董事过半数通过[30] - 有关联关系董事应回避表决，决议须经无关联关系董事过半数通过[32] - 出席董事会无关联关系董事不足三人，将事项提交公司股东会审议[32] 其他 - 董事会应编制和审议定期报告，董事需签署书面确认意见[13] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[35] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[36] - 董事会会议应作记录，出席人员须签名，记录错误可更正[37] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议者可免责[37] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[39][40] - 本规则“以上”含本数，“超过”不含本数，与法律法规及《公司章程》不一致时，以上述规定为准[42] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[43][44] - 2025年9月11日公司第四届董事会第十三次会议审议通过议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 对要求召开临时股东会的提议，董事会十日内提出书面反馈意见[27]