董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[3] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[7] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发[10] 会议举行 - 需过半数董事出席，董事可书面委托他人[14][16] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事1/2以上通过[18] 决议通过 - 提案过半数董事赞成通过，对外担保等还需出席会议三分之二以上董事同意[19][20] 其他规定 - 矛盾决议以时间靠后者为准[30] - 未通过提案一个月内不再审议[20] - 会议档案保存十年以上[23] - 闭会期间由董事会办公室处理日常事务[25] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[27]