会计师事务所相关 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[8] - 2024年度，大信会计师事务所业务总收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元，服务公司超10000家[9] - 2024年大信会计师事务所上市公司年报审计客户221家，收费总额2.82亿元，制造业上市公司审计客户146家[10] - 公司2025年度审计费用预计430万元，其中财务报告审计费用305万元，内部控制审计费用125万元，较上一期不变[13] 章程修订相关 - 拟取消监事会，由审计委员会行使原监事会规定职权，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》[19] - 《公司章程》修订包括删除监事会专章等六项内容，需股东会审议通过并备案登记[22] - 修订后实际控制人中国航空发动机集团有限公司合并持股比例低于公司已发行股份50.01%，须报国防科技工业行业主管部门审批同意[26] 股份相关 - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[15][29] 股东会相关 - 年度股东会上，董事会和独立董事需做报告[45] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，中小投资者表决单独计票并及时披露[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[52] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[50] - 公司董事会设立审计等专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[49] - 董事会根据规定与经理层成员签订岗位聘任协议，授权董事长与总经理、总经理与其他经理层成员签订经营业绩责任书[49] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[52] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[51] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，需履行多项职责[52] 其他 - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，由过半数独立董事推举一人召集和主持[53] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[58] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[58]