临时股东大会 - 2025年第一次临时股东大会9月26日上午十时在北京召开[4][46] - 9月23日至26日暂停办理H股股份过户登记手续[15][47] - H股股东出席大会须9月22日下午四时三十分前送达文件[15][47] - 内资股和H股股东9月25日上午十时前送达委任文件[53] - 临时股东大会审议2025年度对外捐赠计划等四项议案[14][48] 业绩相关 - 2025年度对外捐赠资金安排2460万元[20] - 2025年度集团资本性支出预算79965万元[23] - 2024年资本性支出预算149908万元，实际完成116637万元，执行率78%[23] 资本管理 - 拟申请发行不超100亿元二级资本债券[21][26][29] - 二级资本债券发行期限为5 + 5年期或10 + 5年期[28] - 二级资本债券决议有效期自通过之日起24个月[32] - 2022 - 2024年资本规划执行期内各级资本充足率满足监管要求[35] - 2022年2月完成120亿人民币无固定期限资本债券新发行[39] - 2025 - 2027年资本管理目标为满足监管要求等[41] - 2025 - 2027年规划期内秉持稳健审慎资本管理策略[42] 其他 - 公司H股每股面值人民币1.00元[8] - 信息化建设预算57257万元，营业用房装修改造预算15863万元，设施设备购置预算6845万元[25] - 本公司对外捐赠275万元，子公司对外捐赠2182万元，集团捐赠物资残值预计3万元[22]