会议信息 - 会议于2025年9月19日上午10:00召开，地点在南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] 章程修订 - 公司章程修订时间从2024年10月变为2025年8月，多处条款有修改[25][26][27] - 公司取消监事会，职权转由董事会审计委员会行使[12] - 股东大会改为股东会，职权、召集等相关条款有修改[31][34] 股份变动 - 2025年7月29日，公司决定对835股限制性股票进行回购注销[21] - 回购注销完成后，公司股份总数将由401,642,000股变更为401,641,165股[21] - 回购注销完成后，公司注册资本将由401,642,000.00元变更为401,641,165.00元[21] 董事会调整 - 董事会成员构成调整为7名董事，含3名独立董事、1名职工代表董事[50] - 董事会职权修订，新增制订利润分配和弥补亏损方案等内容[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[65] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%[66] 其他规定 - 公司实施员工持股计划除外，经股东会决议或董事会授权，可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[70]