转债基本信息 - 2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募资3.76亿元[7] - 设研转债自2022年5月17日起可转股，期限至2027年11月10日[10] - 初始转股价格为11.24元/股，最新为8.05元/股[11] 赎回相关安排 - 最后转股日为2025年9月11日，未转股按101.25元/张强制赎回[3] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，停止交易日为9月9日[5] - 赎回登记日为9月11日，赎回日为9月12日[5] - 停止转股日为9月12日，资金到账日为9月17日[5] - 投资者赎回款到账日为9月19日，赎回类别为全部赎回[6] 转股价格调整 - 2024年5月10日转股价格由8.96元/股调整为8.76元/股[19] - 2024年9月24日转股价格由8.76元/股修正为8.05元/股[20] 触发情况 - 2024年2月29日、2025年1月21日触发转股价格向下修正条件，暂不修正[18][21] - 2025年7月30日至8月21日触发有条件赎回条款，决定赎回全部未转股转债[23] 股本变动 - 2023年6月6日回购注销28,152股，总股本减至324,313,433股[16] - 2023年10月27日回购注销12,960股，总股本减为324,302,241股[17] 相关意见与公告 - 华泰联合证券对提前赎回出具核查意见[31] - 河南陆达律师事务所出具法律意见书[31] - 公司董事会于2025年9月11日发布公告[32]