会议召开规定 - 董事会每年至少每半年度各召开一次定期会议，会前10日书面通知[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[9][10] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日，紧急情况不受限[12] 会议变更与出席 - 定期会议变更需原定日前3日发书面变更通知[15] - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[18] 委托与日常事务 - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 董事会下设办公室，秘书兼任负责人[3] 决策与决议 - 重大业务集体决策，闭会可授权部分职权[5] - 决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[26] - 董事回避时，无关联董事按规则表决[27] 其他规定 - 议案未通过，一月内无重大变化不再审议[29] - 部分情况会议应暂缓表决[31] - 会议档案保存不少于10年[38]