会议信息 - 董事会会议于2025年9月9日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2025年9月4日，方式为通讯[5] - 会议召开方式为现场+通讯[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[13] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[15] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[20] 议案进展 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》尚需提交股东会审议[6] - 子议案2.1、2.2等14项尚需提交股东会审议[14] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东会审议[16] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》尚需提交股东会审议[17] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[19] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[20] 其他 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》于2025年9月8日经独立董事第九次会议审议通过[13] - 公司拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接和行使[6] - 公司对《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》相关条款进行适应性修订[6] - 第五届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效[14][17] - 各项议案相关内容详见北京证券交易所信息披露平台发布的对应公告[14][17][19][20]