董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，成员中需有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议批准[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议批准[9] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易，由董事会审议批准[10] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，由董事会审议批准[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[14] - 临时董事会会议一般提前5日通知，紧急情况可提前1天或当天通知[17] - 如需变更董事会会议时间、地点等事项，应在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[17] 会议要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[19] - 董事会形成相关决议，必须由全体董事过半数同意[22] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意[23] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经全体无关联关系董事过半数通过[24] - 出席会议的无关联关系董事人数低于3人的，应将该事项提交股东会审议[24] 其他事项 - 董事会会议档案由董事会办公室负责保存，保存期限为10年[28][29] - 董事会决议由总经理组织实施，董事长有权检查并督促纠正问题[31] - 总经理应向董事会报告公司经营重大事项并对报告真实性负责[31] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，相关人员需保密[31] - 对任期内有突出贡献的董事，经董事会方案、股东会决议给予奖励[31] - 本议事规则中“以上”“内”含本数，“以下”等不含本数[33] - 本议事规则由公司董事会负责解释和修订[33] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效[33]