独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[9] - 应具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[12] - 候选人不得有近36个月内证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 原则上最多在3家境内上市公司担任[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事在委员会任职 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[7] 独立董事履职规则 - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 连续2次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[18] - 履职可多种方式，意见应在会议记录载明并签字确认[22][30] - 特定事项经专门会议审议，过半数推举召集人主持[19] 审计委员会规则 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[21] 公司相关责任 - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[15][16] - 董事会对专门委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21][22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] - 专门委员会开会，公司原则上不迟于会前3日提供资料和信息[27] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[27] - 2名及以上独立董事提议延期会议，董事会应采纳[28] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[27] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[41] - 给予适当津贴并在年报披露[43]