股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月10日召开，召集通知8月20日在巨潮资讯网公告[4][6] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月5日[7] - 现场会议9月10日14:30开始，地点为北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号 - 2公司会议室[7] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人共5名，代表股份108,484,251股，占公司股份总数41.1713%[9] - 网络投票股东共计128名，代表股份18,141,784股，占公司股份总数6.8851%[9] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》：同意126,565,935股，占有效表决权股份总数99.9525％[16] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意126,567,535股，占有效表决权股份总数99.9538％[19] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》：同意126,513,535股，占有效表决权股份总数99.9112％[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意126,564,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9510％[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：中小投资者同意18,079,784股，占出席中小股东有效表决权股份总数的99.6582％[24] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》：反对44,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0351％[25] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》：弃权21,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0166％[27] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》：中小投资者弃权23,500股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.1295％[28] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意126,555,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9439％[30] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：中小投资者反对55,200股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.3043％[33] 特别表决事项 - 议案二、议案三、议案4.01、4.02为特别表决事项，已获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[33] 法律意见 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[35] - 本所同意将法律意见书作为公司本次股东大会必备文件，未经同意不得另作他用[35] - 法律意见书正本一份，副本一份[36]