公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，第五届监事会届满后不再换届[2] - 拟修订《公司章程》及其附件，变更需股东大会审议通过，以工商登记机关核准内容为准[3] - 拟修订并制定部分治理制度，共涉及20项，5项需股东大会审议通过方可生效[4][5] 公司股份与股本 - 公司股份总数及已发行股份数为59,919.7742万股，股本结构为普通股59,919.7742万股，每股面值为人民币1元[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] 股东相关权益与规定 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同一种类股份的股东权利义务相同[12] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求向法院诉讼[14] 股东大会与股东会 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东会召开日失效[16] - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会（股东会）[19] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[42] - 董事会作出普通决议须经全体董事过半数通过，对特定对外担保和股份收购事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[43] - 关联交易董事会会议需过半数且不少于3名无关联关系董事出席，决议须过半数且不少于3名无关联关系董事通过[43] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，独立董事2名或2名以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人[44] - 战略委员会成员人数为3名[45] - 提名委员会成员人数为3人，半数以上为独立董事[45] 公司报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[48] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[48] 公司利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 董事会制定的利润分配政策、股利分配方案需经公司二分之一以上的独立董事同意[49] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经公司三分之二以上的独立董事、监事会表决通过[50][51] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[53] - 公司分立后，10日内通知债权人，30日内公告[53] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告[54] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[55] - 公司因特定原因解散，15日内成立清算组[55] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[55]