公司治理制度修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等制度废止[1] - 公司拟修订《公司章程》，统一删除部分条款中的“监事会”“监事”，“股东大会”修订为“股东会”[4] - 公司拟制定、修订35项公司治理制度，其中1 - 15项需提交股东大会审议，16 - 35项无需提交[5][6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间及数量限制[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益的规定，否则可起诉[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或自行起诉[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日书面报告公司[18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一个会计年度结束之后的6个月内举行[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[44] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[49] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[50] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[58] - 单一年度无重大投资等支出时现金分红不少于当年度可分配利润的10%[60] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[60] 财务报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[57] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向相关机构报送并披露半年度报告[57] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内向相关机构报送季度财务会计报告[57] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[65] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[66] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[68]