股东大会信息 - 2025年9月18日14时30分在浙江省绍兴市上虞区皇马科技子公司会议室召开股东大会[8] - 2025年将召开第一次临时股东大会[30] 董事会与监事会 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事、5名非独立董事[11][52] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[11] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对给公司造成损失的相关人员向法院提起诉讼[19] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[23][24] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的交易事项须经股东会审议[23] 会议召集与通知 - 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[26] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[32] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过[39] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[39] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[49] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[71] - 每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[73] 其他 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[79] - 拟将独立董事薪酬从每人每年税前6万元调整为每人每年税前12万元[93]