公司基本信息 - 公司于2025年9月10日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议批准[2] - 公司注册资本为404,311,320元，划分为404,311,320股等额股份，已发行股份数404,311,320股，设立时发行股份数15000万股[2] - 公司为永久存续股份有限公司，依法在市场监督管理机关注册登记，取得法人营业执照[2] 发起人认购股份 - 公司发起人中国贵州航空工业(集团)有限责任公司设立时认购股份数134.10万股[4] - 公司发起人中国贵航集团永红机械厂设立时认购股份数3601.63万股[4] - 公司发起人中国贵航集团华阳电工厂设立时认购股份数3735.68万股[4] 股份收购与注销 - 公司因章程规定收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 公司依照章程规定收购股份属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[5] - 公司依照章程规定收购股份属于与其他公司合并、股东异议要求收购情形的，应在6个月内转让或注销[5] - 公司依照章程规定用于奖励员工收购的股份，不超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，应在1年内转让给职工[5] 股东与决议相关 - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东需向公司申报所持股份及其变动情况[5] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[5] - 公司股东会、董事会未召开会议作出决议、未对决议事项表决等情形下，决议不成立[5] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[5] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[6] 担保审议规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产20%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计净资产30%的担保须经股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议，且第（三）项对外担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数以上通过[8] 股东会召开相关 - 出现特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内书面反馈，同意则5日内发通知且变更提议需征得审计委员会同意[8] - 董事会不同意或未反馈召开临时股东会请求，审计委员会可自行召集和主持[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向监事会或审计委员会提议召开临时股东会，监事会或审计委员会需在收到请求10日内作出决定并书面答复股东[9] 董事与监事相关 - 董事候选人中应至少包括三分之一的独立董事[11] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[11] - 选举两名以上独立董事应当采用累积投票制[11] - 董事候选人由董事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名[11] - 监事候选人由监事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名[11] 会议召开与通知 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[15] - 监事会每6个月至少召开一次会议[20] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[9] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚且执行期满未逾5年不能担任公司董事[13] - 因犯罪被剥夺政治权利且执行期满未逾5年不能担任公司董事[13] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任公司董事[13] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[13] - 被中国证监会处以证券市场禁入措施期限未满不能担任公司董事[13] - 被证券交易所公开认定不适合任职期限未满不能担任公司董事[13] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[21] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22]