股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月17日14:00，网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[5] - 签到时间为9月17日13:00 - 14:00，现场会议地点在浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室[5] - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分内部治理制度等[5] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使其职权[10] - 董事会中设立一名职工代表董事，仍由7名董事组成[10] - 原代表公司执行事务的董事为法定代表人，现董事长为法定代表人[11] 股本与股东 - 公司设立时总股本为5850万股，注册资本为5850万元[12] - 公司目前股本总数为33043.317万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] 股东权利与义务 - 股东享有按股份份额获得股利等权利，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[15][16] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名[38] - 董事会决定公司经营计划等职权，超过股东会授权范围事项需提交股东会审议[39] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[49] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东大会审议批准[40] - 与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需董事会审议通过[47] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）需股东会审议通过[45][46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[55] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[58][60] - 当公司出现最近一年审计报告非无保留意见等特殊情形时可不进行利润分配[61] 其他事项 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] - 公司拟根据相关法律法规修订部分内部治理制度，含12个子议案[69] - 修订后的《公司章程》全文见公司2025年9月2日披露资料，最终以市场监督管理部门核准内容为准[66]