会计师事务所情况 - 容诚会计师事务所截至2024年12月31日有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签署过证券服务业务审计报告[10] - 2024年度收入总额为251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[10] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，相同行业上市公司审计客户家数为383家[11] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次等[12] - 73名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次等[12] - 2024年度支付容诚会计师事务所审计报酬106万元，其中财报审计86万元，内控审计20万元[14] - 2025年续聘容诚会计师事务所为审计机构，聘期1年[15] 股份与注册资本变更 - 2025年5月28日和6月6日完成10177660股股份注销工作[18] - 公司总股本由399212160股变更为389034500股，注册资本由399212160元变更为389034500元[19] 会议与议案 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月16日14:00，网络投票时间为9月16日[5] - 2025年8月27日第六届董事会第十九会议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 2025年8月27日，第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[16] - 2024年相关会议通过变更部分回购股份用途并注销、注销第一期员工持股计划已终止批次股份、变更注册资本暨修订《公司章程》等议案[17] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本为38903.4500万元[20] - 代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生[20] - 新增规定，公司根据《党章》设立党组织并开展活动，为党组织活动提供必要条件[21] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份数为5000万股，每股面值为人民币1元[22] - 已发行的股份总数为38,903.4500万股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元[22] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[22] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，并应于上一个会计年度完结后的6个月之内举行[34] - 董事人数少于章程所定人数的2/3（即4人）、公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3、单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司在2个月以内召开临时股东会[34] - 独立董事、监事会、审计委员会提议召开临时股东大会或股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则在决议后5日内发通知[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会或股东会，董事会需在收到请求后10日内书面反馈，同意则在决议后5日内发通知[37] - 董事会不同意召开临时股东大会或股东会，或10日内未反馈，监事会或审计委员会可自行召集主持[36] 董事会相关规定 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设职工代表担任的董事一名[58] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[58][59] - 董事会审议交易事项权限参照章程规定，涉及关联交易有相应权限[59] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[61] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[61] 其他重要规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[75] - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[75] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利或股份派发[75] - 公司不进行现金分红或调整现金分红比例、利润分配政策调整方案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[77][78] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前20天通知[79][80]