股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日14时30分在浙江省绍兴市上虞区皇马科技子公司会议室召开[12] - 大会主持人是公司董事长王伟松先生[12] - 会议采用现场投票和网络投票表决方式，股东只能选一种[9] - 会议议案包括修改公司章程、修改一揽子公司内控制度等五项[12] 公司治理结构 - 公司董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，非独立董事5名[15] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[15] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[1] 股东会议规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] 董事相关规定 - 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[59] - 董事辞职需向公司提交书面报告，公司将在2日内披露有关情况[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[93] - 满足现金分红条件时，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[98] 制度修订 - 拟修改《公司章程》部分条款，修改后全文刊载于上海证券交易所网站，以工商登记备案结果为准[117] - 拟对公司26项内部控制制度进行修订和补充，2项制度拟废止[119][120][122]