公司治理规则修订 - 取消监事会事项需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[4] - 董事会拟修订《董事会议事规则》部分条款，议案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[6][10] - 修订《股东会议事规则》，本项议案为特别决议事项，需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[26] 董事会授权 - 董事会授权总经理决定年度投资总额占最近一期经审计净资产10%以内或单笔35000万元以内投资事项[7] - 董事会授权总经理决定单笔或累计不超公司最近一期经审计净资产10%的委托理财事项[8] - 董事会授权总经理决定对持股50%以下或不持股公司提供单笔或累计低于公司最近一期经审计净资产5%的财务资助事项[8] - 董事会授权总经理决定单笔不超10亿元且预计借款后资产负债率涨幅不超上期末十个百分点、最高不超70%的借款事项[8] - 董事会授权总经理决定对外捐赠单笔金额50万元以内相关事项[8] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 股份相关规定 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[32] 董事相关规定 - 被判处刑罚执行期满未逾5年等情形不得担任董事[70] - 股东会选举董事采用累积投票制度，非独立董事和独立董事选举分开投票[70] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[76] 独立董事相关规定 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[82] - 单独或者合计持有公司已发行股份1％以上的股东有权提出独立董事候选人[82] - 独立董事辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，应在下任填补空缺后生效，公司60日内完成补选[86] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[86] - 审计委员会负责审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[86] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[86] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司利润分配采用现金、股票或两者结合方式，有条件可进行中期分配[92] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的10%[92]