委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，两名以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经半数董事同意选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选[6] 会议规定 - 提前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 可现场或通讯表决，书面投票[12] 资料保存与细则执行 - 会议资料由董事会秘书保存十年[20] - 细则自通过起执行，解释权归董事会[14]