独立董事工作安排 - 公司制定年度报告工作计划并提交独立董事审阅[6] - 每会计年度结束后2个月内，管理层向独立董事汇报并安排考察[7] - 财务负责人在审计前向独立董事提交审计安排及材料[4] 沟通与审议 - 安排独立董事与年审注册会计师见面沟通[5] - 审计委员会委员独立董事再次沟通初审意见[5] - 独立董事就重大事项出具审议意见并签署确认意见[5] 独立性与异议处理 - 独立董事自查独立性，董事会评估并披露意见[6] - 独立董事有异议可聘外部审计，费用公司承担[6] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效执行[20]