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山东海化(000822) - 山东海化股东会议事规则(2025年9月10日第二次临时股东大会通过)
山东海化山东海化(SZ:000822)2025-09-10 09:16

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次,需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开,出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会,董事会应在收到提议后十日内反馈,同意则五日内发通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会,董事会应十日内反馈,同意则五日内发通知,不同意或未反馈,审计委员会可自行召集[11] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会,董事会应十日内反馈,同意则五日内发通知[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东,可在股东会召开十日前提出临时提案,召集人应在收到提案后两日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日,且登记日确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00,不得迟于当日上午9:30,结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东,在特定情况下可自行召集和主持股东会[13] - 发出股东会通知后,无正当理由不得延期或取消,出现该情形召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] 投票与选举 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[22] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时应采用累积投票制[22] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案,公司应在会后两个月内实施[26] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[26] 决议撤销 - 股东自决议作出之日起60日内,可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[27] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[25] 股东发言 - 每位股东发言一般不超过两次,每次不超过10分钟[30] 股份表决权 - 股东买入超规定比例部分的股份,在买入后36个月内不得行使表决权[21] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] 决议公告 - 股东会决议应及时公告,列明明细内容[24] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[35] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[35] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[36] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[36] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[36] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东会审议[36] 担保审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[38] 关联交易审议 - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易应提交股东会审议[38] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[38]