董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[9] 董事任期与辞任 - 董事任期3年，可连选连任[9] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[9] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，需过半数董事出席[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[13] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日通知[14] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[18] 董事会职责 - 制订公司利润分配、增减资等方案[20] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩[20] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标10%以上提交董事会，50%以上提交股东会[22][23] - 关联交易与自然人超30万、与法人超300万且占比超0.5%提交董事会，超3000万且超5%提交股东会[23] 决议与记录 - 董事会决议须全体董事过半数通过[25] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[26] 规则生效 - 本规则自股东会通过之日起生效[28]