股本与注册资本变更 - 2025年7月3日预留授予登记完成，公司总股本由12,590.24万股变更为12,619.10万股，注册资本由12,590.24万元变更为12,619.10万元[13] - 2025年7月31日回购注销事项完成，公司总股本由12,619.10万股变更为12,617.15万股，注册资本由12,619.10万元变更为12,617.15万元[15] - 公司增资后注册资本增加600万元，股份总数增至6000万股[18] 股东与股份相关 - 曹勇认购2339.82万股，设立时占股本总额43.33%，增资后占39.00%[18] - 安吉长江投资有限公司认购3060.18万股，设立时占股本总额56.67%，增资后占51.00%[18] - 安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）以648万元认购540万股，占股本总额9.00%[18] - 张芸以7.2万元认购6万股，占股本总额的0.10%，出资需在2016年1月31日前缴纳[19] - 朱黄强以64.8万元认购54万股，占股本总额的0.90%，出资需在2016年1月31日前缴纳[19] - 公司已发行股份数为12617.15万股，股份总数为12590.24万股，均为普通股[19] 公司治理结构 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[12] - 会议审议《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》[10] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项公司治理制度，制定《董事离职管理制度》[62] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日下午14:30召开[7] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[9] 利润分配 - 公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，具体比例由董事会制定后提交股东大会审议[50][51] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[50][51] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[51] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[51] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[48] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况，调整或变更需说明条件及程序合规透明情况[53] 其他 - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[25]