股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月18日14时召开，地点在浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司二楼会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 会议主持人是公司董事长兼总经理滕步彬先生[8] - 股东大会共有11项议案待审议[3] 公司章程相关 - 公司注册资本为102,238,793元人民币[13] - 公司整体变更为股份有限公司时股份总数为7,500万股，每股金额1元[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[14] - 公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新法定代表人[13] 公司治理结构相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，设董事长1人[30] - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[54] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[38] 议案相关 - 议案01提出公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[10] - 《股东会议事规则》等议案已通过公司第二届董事会第五次会议审议[58][60][62] - 《对外担保管理制度》等议案已通过公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议[64][66][68] 外汇衍生品交易相关 - 公司拟增加外汇衍生品交易额度，在原2000万美元基础上再增加2000万美元，合计约4000万美元[77][78][79] - 原外汇衍生品合约价值总额度2000万美元，截止2025年6月30日，业务余额为1935.48万美元[77] - 增加后额度使用期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日到2025年12月1日止，任一时点最高合约价值累计不超4000万美元[80] - 增加后预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用资金余额不超4000万美元[80] - 公司开展外汇衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[81]