公司基本信息 - 公司为山西华阳新材料股份有限公司，2025年9月召开第四次临时股东大会[1] - 公司股份总数为51440.2025万股，均为普通股[13] - 公司经营范围包括合成材料制造与销售等一般项目和食品用塑料包装容器工具制品生产许可项目[12] 章程修订 - 取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使相关职权[11] - 修订《公司章程》，如董事长辞任视为同时辞去法定代表人等[11] 财务资助与股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的2%[36] 股东与股权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[17] 会议与决策 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 董事会由9名董事组成，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[35] 审计机构 - 公司前任会计师事务所为中兴财光华，已连续9年为公司提供审计服务[90] - 公司拟通过公开招标聘任久安事务所为2025年度审计机构，预计审计费用合计86万元（含税）[89][91] 久安事务所情况 - 截至2024年12月31日，久安事务所合伙人17名，注册会计师87名，从业人员总数200余名[78] - 久安事务所最近一年经审计的收入总额为6158.86万元，审计业务收入为4914.57万元，证券业务收入为2166.47万元[79]