董事会秘书设置 - 董事会设秘书一名，每届任期三年，可连续聘任[2][4] 任职与解聘 - 公司原则上应在特定时间内聘任秘书[6] - 解聘秘书需有充分理由，特定情形应一个月内解聘[4][5] 职责与管理 - 秘书负责信息披露等多项职责，办公室由其负责并保管印章[8][11] - 被解聘秘书离任前接受审查，移交事务并签保密协议[15] 制度生效 - 本制度经董事会批准后生效，解释权属董事会[18]