董事会选举 - 公司拟进行第九届董事会选举，重选4名执行董事、3名独立非执行董事，委任2名非执行董事、1名独立非执行董事[3][4] - 董事任期为三年，第九届董事候任人选需经2025年第二次股东特别大会以普通决议案批准方可生效[6] - 第九届董事会执行董事候选人有朱方、黄文伴、胡贤华、胡健[17][18][19] - 第九届董事会非执行董事候选人有袁登平[20] 公司章程修订 - 2025年9月9日，董事会审议通过取消监事会并修订公司章程及议事规则的议案[8] - 建议修订包括取消监事会、明确审计委员会职能定位、明确董事及董事会职权等内容[11] - 建议修订公司章程及议事规则须经股东在股东特别大会上以特别决议案通过，还需报送相关政府部门核准及备案[12] 股份相关 - 公司成立时发行普通股总数为292,187,322股，广东省交通集团有限公司持股149,015,535股占比51%[34] - 公司发行境外上市外资股138,000,000股，其中新股125,454,545股，国有股东出售12,545,455股[35] - 公司已发行股份总数为799,847,800股，其中内资股股东持有598,847,800股，境外上市外资股股东持有207,000,000股[35] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[73] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，需在两个月内召开临时股东会[73] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[73] 董事会职责 - 董事会制定公司投资计划，决定经营和投资方案[102] - 董事会制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度[103] - 董事会审议批准公司年度债务风险报告等债务相关事项[103] 委员会相关 - 审计及企业管治委员会成员为3名，其中独立董事2名[120] - 提名委员会、薪酬委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任召集人[122] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[123] 利润分配 - 公司应提取税后利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%时可不再提取[144] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在六个月内完成股利（或股份）的派发事项[144] 会计师事务所 - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期一年，可续聘[147] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前30天事先通知[151]