公司基本信息 - 公司于1999年3月18日首次发行3500万股普通股，7月7日在深交所上市[5] - 公司注册资本为709,663,179元[5] - 公司经营范围包括金属矿石销售等一般项目和进出口等许可项目[11] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委书记和董事长原则上一人担任，设专职副书记[13] - 公司按不少于内设机构员工平均数配备党务工作人员，同职级同待遇[13] - 公司党建工作经费纳入管理费用列支[13] 股份相关 - 公司设立时发行9000万股，发起人南方建材集团以13783万元净资产折股出资[21] - 公司已发行709663179股普通股[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼[34][35] - 持有或合并持有1%以上股份股东可提名董事候选人[66] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知董事[89] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[89] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[103] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[103] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4至6名，由董事会决定聘任或解聘[111] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] - 公司连续三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[123] 公司变更与清算 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[6] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[138] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[144]