证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-114 山东国子软件股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28：《关于制定<子公司 管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持股 50%以上或能够 决定其董事会半数以上成员席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司不实际控制的参股公司，根据公司与合作方签订的《合作协议 ...