公司基本信息 - 公司于2011年9月15日注册登记，2016年3月15日在深交所创业板上市[6] - 首次向社会公众发行人民币普通股2335万股[6] - 注册资本为2.74867523亿元[7] - 股份总数为2.74867523亿股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 发起人于2011年8月以净资产折合股份方式认购6500万股[17][18] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[24] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[27] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[28] - 对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[34] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，授权在下一年度股东会召开日失效[43] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[43] - 公司及其控股子公司对外担保等多种情形达一定比例须经股东会审议[46] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额等多种情况达一定比例和金额标准应提交股东会或董事会审议[49][113] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易（除担保）应提交股东会审议[52] 证券投资规定 - 从事证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，须提交股东会审议批准[53] - 期货和衍生品交易预计动用交易保证金等达一定比例和金额应在董事会审议后提交股东会审议[53] 股东会召开规定 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额三分之一等情形，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求时，公司在两个月内召开临时股东会[55] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[64] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前以公告通知股东[66] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[84] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任总经理等职务及职工代表担任董事人数，总计不得超过公司董事总数二分之一[96] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开前十日书面通知全体董事[123] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[123] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[134] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[137] 公司管理层 - 设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[150][155] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，每季度结束1个月内披露季报，且一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[164][165][166] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[168] 利润分配比例 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[170] - 公司发展阶段为成熟期且无重大资金支出，现金分红比例达80%[170] 重大投资计划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元或总资产15%，属重大投资计划[171] 利润分配方案审议 - 利润分配方案需经董事会过半数、审计委员会半数以上委员表决通过，再由股东会出席股东过半数以上表决通过[171][172] 内部审计与会计师事务所 - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[176][177] - 聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定，聘期一年可续聘[182][183] 公司变更登记 - 公司合并、分立、增减注册资本、解散等需办理相应登记[198][199]