战略委员会构成 - 由3名董事组成，含董事长、独董和非独董[4] - 设主任委员，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 工作小组 - 由董事会秘书和发展战略研究负责人组成[7] 职责与流程 - 对公司愿景等研究并提建议[9] - 工作小组负责前期准备并提交提案[13] - 会议提前三天通知，紧急可口头[16] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[16] 资料保存 - 会议记录等档案由董秘保存至少十年[17] 生效时间 - 本细则自董事会审议通过生效[23]