治理机制完善 - 公司制定审计委员会年报工作制度[2] 审计委员会职责 - 听取公司本年度生产经营和投融资情况汇报[4] - 年审前审阅财务会计报表，加强与事务所沟通[4] - 督促提交审计报告，表决财报并提交审核[5] 会计师事务所聘任 - 续聘或改聘需经董事会和股东会审议[5] 内部控制监督 - 指导内控检查监督，审阅报告[6] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[10]