董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[4] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数同意选举产生[10] - 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书兼任负责人[20] 董事会权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 股东会闭会期间，可批准单项或连续12个月内累计金额占最近经审计后净资产值15%以下的资产处置事宜[7] - 可批准投资总额占最近经审计的净资产值15%以下的与主营业务相关的对外投资及资产收购[8] - 可批准年度借贷总额不超最近经审计的净资产值30%以下的借贷额[8] 专门委员会 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[18] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[28] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[30] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时口头通知[37][38] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[43] - 董事发言时间不超过10分钟，表决票保存期限至少为10年[49] 提案与决议 - 除特定情况外，议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[35] - 提案未获通过，一个月内董事会不审议相同提案[54] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[53]